Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5 /7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700589773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718018198
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 4 человека из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
«за»- 4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 2 повестки дня:
«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 3 повестки дня:
«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 4 повестки дня:
«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 5 повестки дня:
«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 6 повестки дня:
«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 7 повестки дня:
«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 8 повестки дня:
«за»-4 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1:
В связи с необходимостью решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Автоэкспо-45» управляющей организации (управляющему), в соответствии с п.п. 22 п. 10.2., п. 10.33. Устава ОАО «Автоэкспо-45» созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Автоэкспо-45» в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.10.2023 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, 5/7, для ОАО Автоэкспо-45».
Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 22.10.2023 года.
Вопрос №2:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45»:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Автоэкспо-45»;
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Автоэкспо-45» управляющей организации (управляющему);
3. Об утверждении условий договора с управляющей организацией (управляющим);
Вопрос №3:
В соответствии с п. 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45», 28 сентября 2023 года. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 28 сентября 2023 года.
Вопрос №4:
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45» (Приложение № 1).
Вопрос №5:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45», а также во время его проведения, в следующем составе:
-проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
- информация о кандидатах на должность управляющей организации (управляющего) ОАО «Автоэкспо-45».
- проект Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Автоэкспо-45» управляющей организации (управляющему).
Определить порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):
- адрес места ознакомления: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, 5/7, стр. 3;
- время ознакомления: с 02.10.2023 года с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням.
Вопрос №6:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» (Приложение № 2), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Автоэкспо-45» (Приложение № 3). Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, 5/7 для ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос №7:
Определить, что функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45», в случае невозможности осуществления функций Председательствующего со стороны Председателя Совета директоров, определить, что функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор ОАО «Автоэкспо-45».
Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45» – Божко Марию Вячеславовну Секретаря Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос №8:
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» регистратору Общества – Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (ОГРН 1021900520883, лицензия, выданная ФСФР России № 045-13995-000001 от 24.12.2002 года без ограничения срока действия).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол без номера от 14 сентября 2023 г.
2.5. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16092-А,
дата государственной регистрации выпуска: 03.06.2015 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0QP1N3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Лепешкин
3.2. Дата 14.09.2023г.